2
产品分类
021-63212618
地址:
北京市朝阳区工人体育场北路21号永利国际中心1单元1821室
邮箱:
admin@rentiyishu.net
电话:
18365625186
传真:
021-63282858
最新资讯
成功案例  news 当前位置:主页 > 成功案例 >
“涉案金额动辄上亿元!山东公布十大虚开骗税案 添加时间:2021-10-17 16:46

  5月11日下昼,山东省政府音信办召开音信发外会,先容山东省报复虚开骗税违法非法两年专项动作相闭情状。发外会上,山东省公安厅经侦总队总队长徐磊先容了十个具有代外性的虚开骗税案例,涉及煤炭、石化、外贸出口等行业,涉案金额动辄上亿元。

  济南“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月,济南通过更始数据研判,告成打掉3个“暴力虚开”非法团伙,捣毁窝点5个,抓获非法嫌疑人10人,查获身份证、买卖执照、印章、金税盘、U盾等作案器械一宗。经查,非法团伙诈骗463家“空壳公司”,向天下30个省(区、市)11000众家企业虚开增值税专用发票等2万余份,虚开金额高达64.4亿余元。目前案件仍旧被法院宣判,主犯因得罪虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十年六个月。

  济南“5·08”“7·21”系列虚开增值税电子凡是发票案。2020年7月以后,济南对已破获虚开采票案件实行深度研判,扩线锁定巨大非法线索,构制聚集收网,告成捣毁“暴力虚开”窝点2个,抓获非法嫌疑人8人,查获电脑、打印机、手机等作案器械一宗。开头查明,非法团伙采纳多量注册空壳公司技术,向天下31个省(区、市)8000余家企业虚开种种发票3万余份,虚开金额达30亿元,个中告成查获虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。

  青岛“5·27”虚开增值税专用发票案。2019年5月,青岛破获涉及煤炭行业的虚开增值税专用发票案,是天下首起针对“暴力虚开”企业、众层洗票企业、煤炭供应企业告终全链条报复的案件,该案涉案金额伟大,涉及29个省(区、市)的26281家公司,先后抓获非法嫌疑人19人,挽回直接经济耗损2000万余元,告成废止了一条特意为无票煤炭配票洗白的虚开采票灰色家当链。目前,该案已由察看构造告状至公民法院。

  淄博“9·16”虚开增值税专用发票案。2020年1月,淄博告成破获沿途石化行业特大虚开增值税专用发票案,抓获非法嫌疑人72人。经查,该非法团伙诈骗政府招商引资返税战略,注册众家空壳公司虚开增值税专用发票赚取高额开票费差价,涉案金额伟大,违法所得1.5亿余元。目前,该案已由察看构造告状至公民法院。

  东营“6·10”虚开增值税专用发票案。2019年6月,东营告成破获沿途石化行业虚开增值税专用发票案,抓获非法嫌疑人11人,挽回耗损3680万余元,公安部制发嘉勉令对全盘参战单元和民警予以嘉勉。经查,该非法团伙对外虚开增值税发票,价税合计15亿余元。目前,该案已由公安构造窥察终结移送察看构造审查告状。

  潍坊“4·28”虚开增值税专用发票案。2019年4月,潍坊告成侦破沿途诈骗乌有海闭进口增值税专用缴款书虚开采票案,打掉非法团伙5个,抓获非法嫌疑人29人,挽回直接经济耗损612万元。经查,2018年以后,该非法团伙正在潍坊注册12家空壳公司,诈骗乌有海闭增值税专用缴款书抵扣进项,对外任意虚开“煤炭类”增值税专用发票,共涉及29个省(区、市)的2000余家企业,涉案金额伟大。目前,该案已由公安构造窥察终结移送察看构造审查告状。

  济宁“5·17”骗取出口退税案。2018年5月,济宁告成破获济宁某复合质料有限公司骗取出口退税案。经查,该非法团伙诈骗“窜改提单货物名称”的技术骗取出口退税2689万元。目前,案件已由法院宣判,主犯因得罪骗取出口退税罪被判处有期徒刑十年,并处置金2670万元。

  威海“3·23”虚开机动车发售同一发票案。2020年6月,威海破获沿途虚开机动车发售同一发票案,告成打掉一个特意虚开机动车发售同一发票团伙,捣毁非法窝点4个,抓获非法嫌疑人14名,挽回邦度税款耗损2亿元。经查,该团伙冒用他人外面注册270余家汽车发售公司,任意虚开机动车发售同一发票12409份,价税合计17.7亿余元。目前,该案已由察看构造告状至公民法院。

  日照“11·26”虚开增值税专用发票案。2020年5月,日照破获日照某石油化工有限公司虚开增值税专用发票案,抓获非法嫌疑人23人,追缴犯科所得1.2亿余元。经查,非法嫌疑人诈骗职掌的“空壳企业”对外虚开增值税专用发票,涉案金额伟大。目前法院已对首批被提起公诉非法嫌疑人宣判,主犯被判处有期徒刑十年。

  德州“5·15”骗取出口退税案。2019年4月,德州打掉家族式骗取出口退税非法团伙1个,制售假报闭单非法团伙2个,抓获非法嫌疑人17人,涉案金额5.47亿元,挽回经济耗损1.2亿元,并捣毁跨境俄罗斯和中邦犯科策划地下银号非法团伙,抓获非法嫌疑人5人,告终了对闭系非法的全链条、一体化报复。目前,骗税案主犯已被法院判处有期徒刑十年,并处置金600万元。