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“山东公布2018-20年十大虚开骗税案件 添加时间:2021-06-04 23:55

  省政府消息办召开消息颁发会,先容山东省阻碍虚开骗税违法不法两年专项举措相闭处境。

  双打举措时期,各地四部分查处了一批违法特性外率的虚开骗税案件,从被选取了十个具有代外性的案例,特借此机缘向社会宣布:

  1、济南“11·28”虚开增值税专用发票案。2018年11月,济南通过改进数据研判,凯旋打掉3个“暴力虚开”不法团伙,捣毁窝点5个,抓获不法嫌疑人10人,查获身份证、开业执照、印章、金税盘、U盾等作案器材一宗。经查,不法团伙应用463家“空壳公司”,向世界30个省(区、市)11000众家企业虚开增值税专用发票等2万余份,虚开金额高达64.4亿余元。目前案件仍然被法院宣判,主犯因获咎虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑十年六个月。

  2、济南“5·08”“7·21”系列虚开增值税电子通俗发票案。2020年7月从此,济南对已破获虚开辟票案件实行深度研判,扩线锁定宏大不法线索,机闭鸠合收网,凯旋捣毁“暴力虚开”窝点2个,抓获不法嫌疑人8人,查获电脑、打印机、手机等作案器材一宗。开头查明,不法团伙选用大批注册空壳公司要领,向世界31个省(区、市)8000余家企业虚开各种发票3万余份,虚开金额达30亿元,个中凯旋查获虚开电子普票2836份,虚开金额达1.72亿元。

  3、青岛“5·27”虚开增值税专用发票案。2019年5月,青岛破获涉及煤炭行业的虚开增值税专用发票案,是世界首起针对“暴力虚开”企业、众层洗票企业、煤炭供应企业告竣全链条阻碍的案件,该案涉案金额宏大,涉及29个省(区、市)的26281家公司,先后抓获不法嫌疑人19人,挽回直接经济亏损2000万余元,凯旋破除了一条特意为无票煤炭配票洗白的虚开辟票灰色财富链。目前,该案已由查察结构告状至黎民法院。

  4、淄博“9·16”虚开增值税专用发票案。2020年1月,淄博凯旋破获一齐石化行业特大虚开增值税专用发票案,抓获不法嫌疑人72人。经查,该不法团伙应用政府招商引资返税计谋,注册众家空壳公司虚开增值税专用发票赚取高额开票费差价,涉案金额宏大,违法所得1.5亿余元。目前,该案已由查察结构告状至黎民法院。

  5、东营“6·10”虚开增值税专用发票案。2019年6月,东营凯旋破获一齐石化行业虚开增值税专用发票案,抓获不法嫌疑人11人,挽回亏损3680万余元,公安部制发奖赏令对所有参战单元和民警予以奖赏。经查,该不法团伙对外虚开增值税发票,价税合计15亿余元。目前,该案已由公安结构侦察终结移送查察结构审查告状。

  6、潍坊“4·28”虚开增值税专用发票案。2019年4月,潍坊凯旋侦破一齐应用失实海闭进口增值税专用缴款书虚开辟票案,打掉不法团伙5个,抓获不法嫌疑人29人,挽回直接经济亏损612万元。经查,2018年从此,该不法团伙正在潍坊注册12家空壳公司,应用失实海闭增值税专用缴款书抵扣进项,对外任性虚开“煤炭类”增值税专用发票,共涉及29个省(区、市)的2000余家企业,涉案金额宏大。目前,该案已由公安结构侦察终结移送查察结构审查告状。

  7、济宁“5·17”骗取出口退税案。2018年5月,济宁凯旋破获济宁某复合资料有限公司骗取出口退税案。经查,该不法团伙应用“窜改提单货色名称”的要领骗取出口退税2689万元。目前,案件已由法院宣判,主犯因获咎骗取出口退税罪被判处有期徒刑十年,并处置金2670万元。